证券代码：
广东金明精机股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
三次会议于 2023 年 3 月 16 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的
监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具
体情况如下：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会对公司《2022 年年度报告》及其摘
要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披
露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
经审核，监事会审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》
。
《2022 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
；
公司《2022 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
；
经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2022 年度不进行利润分
配的方案是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来经营发展的需要
做出的，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的
正常经营和稳健发展。因此，监事会同意 2022 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评估报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明>的议案》；
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的具体内容
请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，在 2022 年度的审计工
作中按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允
的审计服务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度审计业务，聘期自公司 2022
年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授
权的议案》；
为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、
控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2023 年度向
金融机构新增申请综合融资额度不超过人民币五亿元，在此额度内由
公司根据实际资金需求进行融资，并同意授权公司总经理马佳圳先生
全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等
各项文件。
本决议有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至
上述额度在有效期内可以循环使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<2022 年度社会责任暨 ESG 报告>的议
案》；
公司《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》的具体内容请详见公司
同日 披 露 在中 国 证监 会 指 定的 创 业板 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇二三年三月十六日
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