证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-004
三祥新材股份有限公司
第四届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次临时会议的
会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公
司已于 2023 年 3 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的议案》
监事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激
励计划”）本次调整事项进行了认真核查，本次调整是根据公司《2022 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）及公司 2021
年年度权益分派具体实施情况进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以
下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年激励计划》的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情形。监事会同意本次对公司 2022 年激励计划首次授予股票期权数
量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的调整。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公
告编号：2023-005
监事刘海霞因配偶范良波为本激励计划的激励对象，回避表决，其他两名监事
对本议案进行了表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
（二）审议通过《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
监事会认为：
计划》有关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期
权与限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划预
留授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，2022 年激励计划的预留授权日、预留授予日、预留授予激励对象均符
合《管理办法》《2022 年激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权和限制
性股票的条件已经成就。监事会同意以 2023 年 3 月 16 日为预留授权日、预留授予
日，向符合预留授予条件的 16 名激励对象授予 32.55 万份股票期权；向符合预留授
予条件的 10 名激励对象授予 15.75 万股限制性股票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公
告编号：2023-006
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司四届监事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
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