证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-003
三祥新材股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次临时会议。有关会议召开的通知，
公司已于 2023 年 3 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由
公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4
名董事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的议案》
鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的有关规定，同意公司对 2022
年激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票
授予数量进行调整。公司本次对 2022 年激励计划首次授予股票期权数量、行权
价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的调整属于公司 2022 年第一次
临时股东大会授权董事会办理事项的范围，无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体。公告编号：2023-005
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（二）审议通过《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条
件已经成就，同意以 2023 年 3 月 16 日为预留授权日、预留授予日，向符合预留
授予条件的 16 名激励对象授予 32.55 万份预留部分股票期权；向符合预留授予条
件的 10 名激励对象授予 15.75 万股预留部分限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体。公告编号：2023-006
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
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