伟时电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事规则》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、
《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，伟时电子
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开公司第二届董事会第
十一次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本
着对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就公司第二届董事会第十一次
会议审议的相关议案发表如下独立意见：
立意见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：我们认为公司
符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司
债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
立意见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：我们认为公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案符合有关法律法规和规范性
文件的规定，结合行业发展现状和发展趋势、公司发展规划，充分说明了本次向
不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：我们认为公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案系根据公司经营发展情况制定，符
合相关法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，
符合公司和全体股东的利益。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
的独立意见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：公司本次向不
特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展
阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行实施的可行
性和必要性，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、
数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次
发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行的即期回报摊薄
的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
析报告的议案》的独立意见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告对于投资项目的可行性
和必要性等方面作了充分的说明，有利于投资者全面了解本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的情况。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：公司制定的《伟
时电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和中国证监会、上海证
券交易所等关于募集资金存放、使用的相关规定。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》的独立意见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：我们认为公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响分析、相关填补措施
和承诺均符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：我们认为公司
编制的《伟时电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》符
合相关法律法规和规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大
股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保
护股东特别是中小股东的利益。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
意见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：我们认为公司
制定的《伟时电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律
法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
换公司债券具体事宜的议案》的独立意见
经审查，作为公司独立董事，我们发表同意的独立意见如下：我们认为本次
提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜，
符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于合法、高效、有序地完成本次发
行。
公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
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