证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-013
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年3月16日下午14:00。
（2）网络投票时间：2023年3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年3月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月16日9:15至15:00的任意时间。
于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 200,751,956 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 197,242,440 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 3,509,516 股，占上市公司总股份的 0.7427％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 3,518,516 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的 0.0019％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 3,509,516 股，占上市公司总股份的 0.7427％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、
刘佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
本次股东大会以累积投票方式选举李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、
冯声宝先生、赵洁女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2023 年 3 月 17 日至
总表决情况：
同意股份数:198,787,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0215%。
同意股份数:198,800,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0280%。
同意股份数:198,800,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0280%。
同意股份数:198,800,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0280%。
同意股份数:198,800,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0280%。
同意股份数:198,810,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0330%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:1,554,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.1726%。
同意股份数:1,567,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5420%。
同意股份数:1,567,220 股，占占出席会议的中小股东所持股份的 44.5421%。
同意股份数:1,567,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5421%。
同意股份数:1,567,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5420%。
同意股份数:1,577,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8291%。
李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁、冯声宝、赵洁当选为第五届董事会非独立董事。
本次股东大会以累积投票方式选举邢铭强、范文来、戎一昊先生为公司第五届董事会独立
董事，任期三年，自 2023 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日。邢铭强、范文来、戎一昊的独立
董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
总表决情况：
同意股份数:198,800,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0280%。
同意股份数:198,800,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0280%。
同意股份数:198,810,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0330%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:1,567,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5420%。
同意股份数:1,567,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5420%。
同意股份数:1,577,318 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8291%。
邢铭强、范文来、戎一昊当选为第五届董事会独立董事。
以上董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公
司董事总数的二分之一。
本次股东大会以累积投票方式选举卢艳女士、高剑虹先生为公司第五届监事会非职工代表
监事，任期三年，自 2023 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日。
总表决情况：
同意股份数:198,810,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0330％。
同意股份数:198,800,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0281％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:1,577,318 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8291%。
同意股份数:1,567,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5449%。
卢艳、高剑虹当选为第五届监事会非职工代表监事。
同意 199,466,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3598％；反对 1,285,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
同意 198,135,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6967％；反对 2,616,426 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
同意 198,135,530 股，
占出席会议所有股东所持股份的 98.6967％；反对 2,616,426 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
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