永泰能源股份有限公司
二 ○ 二 三 年 三 月
永泰能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
永泰能源股份有限公司
现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）14:30
网络投票的时间：2023 年 3 月 27 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2023 年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
关于变更公司名称的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于变更公司名称的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合实际情况，公司拟变更名称，有关内容如下：
一、变更公司名称情况
“永泰能源集团股
份有限公司”
；
“WINTIME
ENERGY GROUP CO.,LTD.”；
二、相关事项说明
所属煤炭、电力、石化业务板块架构和向储能行业转型发展布局，有效发挥公司
具有的综合能源优势和规模化、产业化协同效应，提升公司整体管理水平和核心
竞争力，获得更好的企业规模效益，实现综合能源集团化发展目标，并使公司名
称更贴合当前集团化发展的实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合《公司
法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。
实际控制人未发生变更。
事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名
称的内容一并进行相应修改。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
永泰能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于修改〈公司章程〉的议案》，请审
议。
根据经营发展需要，结合拟变更公司名称实际情况，对《公司章程》中涉及
公司名称的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》修订前内容 《公司章程》修订后内容
章程名称：永泰能源集团股份有限公司
章程名称：永泰能源股份有限公司章程
章程
第四条 公司注册名称：永泰能源股份 第四条 公司注册名称：永泰能源集团
有限公司 股份有限公司
英 文 名 称 ： WINTIME ENERGY 英文名称：WINTIME ENERGY GROUP
CO.,LTD. CO.,LTD.
其他：除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。
上述《公司章程》修订内容，最终以工商登记机关核定为准。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。
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