证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-001
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知于 2023 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2023 年
士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容和程
序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次
资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施
募投项目的议案》
监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系
统有限公司提供无息借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募
集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促
进募投项目顺利实施。
综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募
投项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》
（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过人民币 7 亿元（含 7 亿）的
部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，是在确
保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进
行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司
主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
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