证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2023-014
上海大智慧股份有限公司
关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进
入换股期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司持股 5%以上股东湘财股份发行的可交换公司债券
“22 湘 02EB”
换股起止日期：2023 年 3 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日
? 可交换公司债券换股价格：10.00 元/股
? 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换
股数量等均存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全
部以当前换股价交换公司股票，换股数量为 31,800,000 股，占公
司总股本的比例为 1.56%，公司控股股东及实际控制人均不会发
生变化。
一、持股 5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”
）持股 5%以上股东
湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）于 2022 年 9 月 23 日成
功发行了可交换公司债券（第二期）
（债券简称：22 湘 02EB，债券代
码：137156），标的股票为公司 A 股股票，发行规模为 3.18 亿元，债
券期限为 3 年，债券票面利率为 6.00%，本期可交换公司债券初始换
股价格为 10.00 元/股，换股期限自 2023 年 3 月 23 日至 2025 年 9 月
二、对公司的影响
截至本公告披露之日，湘财股份持有公司无限售条件流通股
“22 湘 02EB”可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换
股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全
部以当前换股价交换本公司股票，换股数量为 31,800,000 股，占公
司总股本的比例为 1.56%，公司控股股东及实际控制人均不会发生变
化。
公司将密切关注“22 湘 02EB”可交换公司债券的换股情况，并
根据相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日
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