证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-013
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司九届六次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 3 月 9 日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员
人选作出如下调整：
提名解浩为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事、总经理人选，杨连宏不再担
任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事、总经理职务。
委派柴维智为太钢集团金属回收加工贸易有限公司监事人选，鹿俊峰不再担
任太钢集团金属回收加工贸易有限公司监事职务。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
为加强公司内部审计工作，完善企业自我约束机制、控制企业经营风险、不
断提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国审计法》、
《中华人民共和国审
计法实施条例》、
《审计署关于内部审计工作的规定》
（审计署令第 11 号）等法规
及《中国宝武钢铁集团有限公司内部审计制度》、
《太原钢铁（集团）有限公司内
部审计制度》、
《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《山
西太钢不锈钢股份有限公司内部审计制度》进行重新修订。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日
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