证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-013
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于 2023 年 3 月 16 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议
通知已于 2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经与会监事审议，监事会认为：公司本次置换先期投入资金以及已支付发行
费用为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次
募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入
募投项目的置换金额为人民币 7,991.70 万元，同意使用募集资金置换已支付发行
费用的金额为人民币 326.06 万元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2023-014）。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募
投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经与会监事审议，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、
自有资金等方式支付募投项目款项，有利于加快公司票据周转速度，合理改进募
投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率和运
营管理效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司及子
公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资
金等额置换。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银
行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换
的公告》（公告编号：2023-015）。
三、备查文件
特此公告。
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