证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-009
华谊兄弟传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 35 次会议
于 2023 年 3 月 15 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电
话会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 3 日以邮件或传真方式送达。
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于为公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案》
公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第 30 次会议和 2022 年 12 月
实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》。为实际经营的需
要，公司向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）申请不高于人民币
有的广州银汉科技有限公司 23.25%股权提供质押担保；公司全资子公司北京华
谊兄弟娱乐投资有限公司提供连带责任保证；实际控制人王忠军、王忠磊共同
提供个人连带责任担保。担保期限为 18 个月，担保金额为不高于人民币 2.86 亿
元，本次担保不收取担保费用。
在上述授信额度内，公司根据资金安排与杭州银行签订编号为
“001C110202200079”的借款合同，授信总额度为人民币 2.6 亿元，额度期限为
根据实际经营的需要和资金安排，除原担保方式外，公司拟增加公司持有
的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司（以下简称“东阳浩瀚”）49.25%的股权
（代表注册资本出资额人民币 5,122,644 元）提供补充担保，担保期限为 18 个
月，具体内容以银行最终批复或担保协议或担保文件中约定为准。独立董事对
本次补充担保事项发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份
有限公司关于为公司向杭州银行申请授信提供补充担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 3 月 31 日 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传
媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日
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