上海巴安水务股份有限公司
上海巴安水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年3月15日召开
第五届董事会第五次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上海巴安水务股份有限公司公司章
程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，我们对本次会议相关事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为董事会关于本次补选高山先生、康忠良先生、沈祚萍女士、
张华根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及徐跃光先生、杨建劳先生为
公司第五届董事会独立董事的事项是在充分了解候选人的资格条件、管理经验、
专业素养等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公
司法》《公司章程》 的有关规定。本次补选的非独立董事候选人具备法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司
章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规
范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关
部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
我们同意推选高山先生、康忠良先生、沈祚萍女士、张华根先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人及徐跃光先生、杨建劳先生为公司第五届董事会独立
董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相
关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李世祥 高学理 胡馨文
首页
微信公众号
证券之星APP
