股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-020
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十三
次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面和通讯方式发出，2023
年 3 月 15 日以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先
生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司监事会 2022 年度工作报告》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会 2022 年度工作报告》
。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分
资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产
计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财
务状况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度财务决算报告》
。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
。
（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
。
经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集
团）股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告》、
《2022 年年度报告摘要》
。
（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规
定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司
对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公
司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步
加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为
公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度社会责任报告》
。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度社会责任报告》。
上述第（一）、
（二）、
（三）、
（四）
、（五）议案将提交公司股
东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
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