股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-019
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面和
通讯方式发出，2023 年 3 月 15 日以现场及视频相结合的方式召
开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲
自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司董事会 2022 年度工作报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会 2022 年度工作报告》
。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度财务决算报告》
；
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告》、
《2022 年年度报告摘要》
。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2022 年度社会责任报告》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度社会责任报告》。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2023 年 4 月 6 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
审议事项：
㈠提案名称
㈡其他内容
听取公司独立董事2022年度述职报告。
（九）会议听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事 2022 年度述职报告》。
上述第（一）、
（二）、
（三）、
（四）
、（五）议案将提交公司股
东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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