中航光电科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东：
作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人按照《公司法》、
《证券法》
、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》、
《独立董事工作制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，
独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状
况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大
事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作
用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将本人 2022 年履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
公司 2022 年共计召开 11 次董事会，本人出席相关会议情况如下:
以通讯方式参
会议类型 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加次数
董事会 11 2 9 0 0
公司 2022 年共计 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下:
会议类型 召开股东大会次数 现场出席次数
股东大会 3 1
本人对 2022 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞
成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维
护了全体股东，特别是中小股东的权益。
二、发表独立意见情况
表独立意见：
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》发表了独立意见。
议的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于续聘会计师事务
所的议案》、
《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风
险持续评估报告的议案》发表了事前认可及独立意见。
对《公司关联方资金占用和对外担保情况》、《2021 年度内部控
制评价报告》
、《开展外汇套期保值业务》发表了独立意见。
议的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续
评估报告的议案》、
《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》、
《关于成立中航光电（南昌）子公司暨关联交易的议案》、
《关于
对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的议案》。
对《公司 2022 年半年度关联方资金占用及对外担保情况》、
《关
于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
发表了独立意见。
议的《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）
（草案）及其摘
要的议案》发表了独立意见。
议的《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）
（草案修订稿）
及其摘要的议案》发表了独立意见。
《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制
性股票的议案》发表了独立意见。
的《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》发表了事前认可
及独立意见，对《公司董事会换届选举》、
《关于公司 A 股限制性股票
激励计划（第二期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》、
《关于回购
注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意
见。
本 人 发 表 的上 述 独 立意 见 均 刊登 在 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
三、履行职责情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了 3 次实地
考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决
策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真
审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对公司薪酬激励机制的完
善、董事 会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有
关公司的报道，及时了解公司经营情况，同时运用自身所长为公司持
续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
提名与法治委员会
第一次会议，审议通过了《关于制定<中航光电科技股份有限公司
委 托 理 财 业 务 管 理 办 法 >的 议 案 》。
年第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度合规管理报告的
议案》、《关于公司 2022 年合规法治工作要点的议案》、《关于修订
<中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度>的议案》、《关于
修订<中航光电科技股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于
修订<中航光电科技股份有限公司关联交易制度>的议案》、《关于
修 订公司相关治理制度的议案》。
第三次会议，审议通过了《关于制定<中航光电科技股份有限公司
董事会会议制度>的议案》、《关于制定<中航光电科技股份有限公
司董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》、《关于制定<中航
光电科技股份有限公司董事会授权制度>的议案》、《关于制定<中
航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总经理授权制度>的议
案》、
《关于制定<中航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权
制度>的议案》、《关于制定<中航光电科技股份有限公司外部董事
履 职支撑服务保障制度>的议案》。
年第四次会议，审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公
司内部审计管理制度>的议案》、《关于制定<中航光电科技股份有
限公 司全面风险管 理和内部控制 体系建设与 监督工作管理 规定 >
的 议案》。
年第五次会议，审议通过了《关于制定<中航光电科技股份有限公
司董事会科技创新委员会工作制度>的议案》、《关于修订<中航光
电科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中航光电科技股
份有限公司董事会议事规则>的议案》、
《关于审核公司第六届董事
会 科技创新委员会委员任职资格的议案》。
年第六次会议，审议通过了《关于审核公司董事会非独立董事候
选人任职资格的议案》、《关于审核公司董事会独立董事候选人任
职资格的议案》、《关于修订<中航光电科技股份有限公司章程>并
减少注册资本的议案》、《关于修订公司董事会专业委员会工作制
度的议案》、
《关于修订<中航光电科技股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》、《关于<中航光电科技股份有限公司对外捐赠管
理 办法>的议案》。
薪 酬与考核委员会
次会议，审议通过了《关于兑现公司领导班子 2020 年年薪差额的议
案》。
次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）
（草案）及其摘要的议案》、
《关于公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》。
次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）
（草案修订稿）及其摘要的议案》
。
次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）
激励对象授予限制性股票的议案》
。
次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）
第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情
况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表
自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，
促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合
法权益。
法 律法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司 2022 年度信息披
露的 真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股
东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形
成自觉 保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他情况
报告人：鲍卉芳
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