证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-022
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会
议于 2023 年 3 月 12 日召开，会议审议通过了《暂不召集股东大会审议本次重大资产重
组相关事项的议案》
，同意公司董事会根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，
另行公告股东大会通知。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明：
本次公司 2023 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 31 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
-1-
的以第一次投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2023年3月23日
（七）出席对象
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东
侧第二会议室。
（九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
√
非累积投票
提案
√
案
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条规定的议案
关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号——
的议案
关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案
关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅报告
的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况
的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件有效性的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次重大资产重组相关事宜的议案
《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十四次会议、第
十届监事会第十五次会议的相关披露文件。
本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会会议登记事项
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（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代
表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2023年3月27日下午17时前送
达公司证券部。
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见
附件2）。
五、备查文件
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第
十五次会议的相关披露文件。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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授权人对审议事项的投票表决指示情况
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
√
议案
关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管
理办法》第十一条规定的议案
关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号—
条规定的议案
关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司
监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案
关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅
报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
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提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
关于本次重大资产重组前12个月购买、出售资产情况的
议案
关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情
况的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次重大资产重组相关事宜的议案
备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
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附件 2：
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票
（二）填报表决意见或选举票数
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15：00；
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 31 日（现场股东大会召开日）上午
（二）股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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