证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-12
公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2023年第一次通讯会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次通讯会议于 2023
年 3 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2023 年 3 月 15 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
会议应到董事 9 名（其中独立董事 4 名），实到董事 9 名（其中独立董事 4
名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
建工程项目的议案》
为提升电力供应保障能力，提高先进清洁煤电规模，促进公司可持续发展，
董事会同意由广东红海湾发电有限公司投资建设汕尾电厂二期 5、6 号机组扩建
工程项目，项目建设规模为 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热煤电机组，动态总
投资控制在 786,437 万元以内，资本金按动态总投资的 20%设置为 157,287 万元，
我公司按照 65%股权比例需出资约为 102,237 万元，资本金以外的资金需求通过
银行融资解决。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-13）
本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次
关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为公司董事毛庆汉及其担任董事的企业，关联方董事毛
庆汉已回避表决，经 8 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其
中：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二三年三月十六日
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