证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-025
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 9 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陆荷峰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2023 年 3 月 31 日采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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