证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-002
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
三十八次会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
（一）通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 93,635.11 万元置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意
的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的
议案》
同意公司使用超募资金 203,849.00 万元，由公司全资子公司贵州裕能新能源
电池材料有限公司作为实施主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）生
产线的建设，并同意使用超募资金 45,000.25 万元永久补充流动资金。独立董事
对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建
设项目及永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》
同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目（含超募资金投资项
目）所需资金并以募集资金等额置换。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，
保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票方式支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 150,000 万元（含超募、含本数）闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人
出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附
件并办理工商变更登记的议案》
同意公司注册资本由人民币 567,939,870.00 元变更为人民币 757,253,070.00
元，公司总股本由 567,939,870 股变更为 757,253,070 股。公司类型由“其他股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并对《公司章程》及其
附件进行修订，同时提请授权董事会及董事会授权人员办理后续工商变更登记。
本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司
类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》、《公司章程》
及其附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过《关于公司签署<管道天然气代输框架协议>暨关联交易的议案》
同意公司与湘潭新奥燃气有限公司（以下简称“湘潭新奥”）、湘潭产业投
资发展集团有限公司（以下简称“湘潭产投集团”）共同签署《管道天然气代输框
架协议》。湘潭产投集团作为公司和湘潭新奥的共同间接股东，为保障合作的顺
利进行，如湘潭新奥发生违约且不按约、足额向公司赔偿的情形，由湘潭产投集
团承担向公司先行赔付的责任。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的
独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于公司签署<管道天然气代
输框架协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事刘干江先生、龙绍飞先生对本议案回避表决。
（十）通过《关于公司签署<开发协议>暨关联交易的议案》
同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签署《开发协议》，公司对新
型磷酸铁锂产品进行设计开发，并依据宁德时代新能源科技股份有限公司的需求
生产制造新型磷酸铁锂产品。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独
立意见，保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于公司签署<开发协议>暨
关联交易的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 3 月 31 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
议；
见；
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十五日
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