深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第
二十六次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的独立意见
本次公司控股子公司上海东自电气有限公司为其全资子公司苏州科陆东自
电气有限公司（以下简称“苏州科陆”）、广东省顺德开关厂有限公司（以下简
称“顺德开关”）银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营
的资金需求，有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金，顺利开展经营业务，符合相
关法律法规等有关要求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的
议案》并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的独立意见
公司本次购买董监高责任险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运
营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权
利、履行职责，保障公司和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避表
决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将《关
于购买董监高责任险的议案》直接提交公司股东大会审议。
独立董事：张文 丘运良 谢华清
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