证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-012
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
⑴现场会议时间：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 3 月
网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2023 年 2 月 10、
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份3,061,534,338股，占上市公司总
股份的49.5032％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司总
股份的43.7663％。
通过网络投票的股东35人，代表股份354,799,670股，占上市公司总股份的
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份354,799,670股，占上市公司
总股份的5.7369％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东35人，代表股份354,799,670股，占上市公司总股份
的5.7369％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天
（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
同意3,053,923,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.7514％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。
同意 347,188,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8549％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1595％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》
同意3,055,264,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7952％；反对
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 348,529,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2327％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、张凯；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开
程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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