证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-022
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 3 月 15
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 15 日 9:15 至
推举，董事李刚全主持本次会议。
《上市公司
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
（1）现场出席情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,145,275 股，占上
市公司总股份的 66.3984％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,300 股，占上市公
司总股份的 0.0079％。
（1）现场出席情况：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,529,600 股，
占上市公司总股份的 3.1604％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 6,300 股，占上
市公司总股份的 0.0079％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司部分董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 53,145,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,530,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
总表决情况：同意 53,145,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,530,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、黄莹
（3）结论性意见：
公司 2023 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2023 年第二次临时股东大会决议。
（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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