证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-017
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年3月15日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：2023年3月15日至2023年3月15日。其中，通过深圳证
券交易所 交易系 统进行网 络投票 的具体 时间为 ：2023年 3月15日9:15-9:25，
间为：2023年3月15日上午9:15至2023年3月15日下午15:00的任意时间。
室。
召开。
文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 95,535,077 股，占上市公司总
股份的 45.4969％。
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 95,532,797 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股 东 1 人，代 表股份 2,280 股， 占上市公司 总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,280 股，占上市公司总
股份的 0.0016％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，
占上市公司总股份的 0.0005％。通过网 络投票的中小股东 1 人，代表股份
本次会议部分公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
（一）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案
总表决情况：
同意 95,532,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.4878％；反对 2,280
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5122％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
总表决情况：
同意 95,532,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.4878％；反对 2,280
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5122％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）广东红墙新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限
公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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