中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-017
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会
送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2023 年 3 月 14 日在
北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场方式召开。
会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通
过如下议案：
一、《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司 2022 年年度报告的书面审核意见》
经认真审议公司 2022 年年度报告，监事会认为：
制度的各项规定；
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包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项；
规定的行为。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
三、《关于审议 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案》
根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《企业内部控制基本
规范》等要求，公司编制了 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告。
（见同日公告）
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
四、
《关于审议募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的议案》
根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航电子关于募集资金
，同时会计师事务所出具了《中
航电子 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
，保荐人出具
了《中信证券、中航证券关于中航电子 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项核查报告》。
（见同日公告）
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
五、《关于审议 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》
公司监事会对公司 2022 年度日常关联交易执行情况进行了审议和
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确认。
（见同日公告）
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
六、《关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案》
为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发
展，根据监管部门的要求，公司 2022 年对内部控制设计和运行情况进
行了内部控制自我评价。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计
或执行方面的重大缺陷，公司董事会出具了内部控制评价报告。（见同
日公告）
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
七、《关于审议 2022 年度内部控制审计报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并
出具了标准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司 2022 年度内部
控制审计报告》。
（见同日公告）
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
八、《关于审议 2022 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持
续评估报告的议案》
同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续
评估报告》
。（见同日公告）
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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特此公告。
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