证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－009
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
次会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经
全体董事一致同意，已于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送
达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票
表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于补选第七届董
事会独立董事的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会
审核，董事会同意拟补选胡昌松先生、罗楠女士为公司第七届董事会独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
如胡昌松先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举胡昌
松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第七届董事会的
任期一致。
如罗楠女士被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举罗楠女
士为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员，任期与第七届董事会的任期一致。
公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 3 月 31 日 14:30 在重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号
提交股东大会的议案进行审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十六日
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