宜宾纸业: 临2023-019_宜宾纸业2023年第二次临时股东大会决议公告.docx

来源:证券之星 2023-03-16 00:00:00
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证券代码:600793          证券简称:宜宾纸业        公告编号:2023-019
                宜宾纸业股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示:
  ? 本次会议是否有否决议案:无
     一、   会议召开和出席情况
  (一)     股东大会召开的时间:2023 年 3 月 15 日
  (二)     股东大会召开的地点:宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼
四楼会议室
  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
份总数的比例(%)                                      16.72
  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、
   《上海证券交易所股票上市规则》、
                  《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》的规定,合法有效。
  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大川、周在峰、李宇轩、邹燕因工作原因未能出席本次会议;其中周在峰、李宇
轩、邹燕为公司独立董事;
事罗智勇因工作原因未能出席本次会议;
      二、     议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                        同意                 反对                弃权
    股东类型                      比例                比例                比例
                   票数                 票数                票数
                              (%)               (%)               (%)
      A股         29,484,000   99.66   99,800     0.34        0     0.00
(二)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                          同意           反对         弃权
议案
                 议案名称        比例           比例        比例
序号                       票数        票数           票数
                             (%)         (%)        (%)
           发行 A 股股票方案论证分
           析报告的议案》
      (三)    关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
避表决。
      三、     律师见证情况
    律师:黄润红、魏麟
    北京市天元(成都)律师事务所见证律师认为,公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
                         宜宾纸业股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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