证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—042
海默科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 10 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议
由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情
况，对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关于该议案的详细内容见公司同日在创
业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023—044）。
（逐项审议）
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意根据《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规最新修订和更新情况，
结合《公司章程》相关条款，对公司相关治理制度进行修订，具体修订制度如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 2.01—2.07 尚需提交公司股东大会审议。关于上述子议案的详细内容
见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已于 2023 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
，2023 年 1 月 20 日、2023 年 2
月 14 日，窦剑文先生、张立刚先生、张立强先生与山东新征程分别签署了《股
份转让协议之补充协议》、《股份转让协议之补充协议（二）》、《表决权委托协议
之补充协议》。非关联董事同意公司就《2023 年度向特定对象发行股票预案》中
涉及以上协议的相关事项进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联董事苏占
才、窦剑文、朱伟林、彭端、周龙环、孙鹏对本议案进行了回避表决，由公司其
他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向特定对象发行股票
预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023—046）《2023 年度向特定对象发
行股票预案（修订稿）
》。
董事会同意聘任赵菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》
（公告编号：2023—047）。
董事会定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大
会，股权登记日为 2023 年 3 月 28 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023—048）。
三、备查文件
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
