运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-010
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以电话和电子邮
件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议通知，会议于2023年3月14日以通讯方
式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开董事
会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。
本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方
式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发
展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公
司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、
实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。
《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发
表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
反担保的议案》
经审核，董事会认为：本次公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项是为满足
全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成
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本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公
司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项。
《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的公告》、独立董事发表的独立意见，内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日
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