中直股份: 中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-16 00:00:00
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证券代码:600038     证券简称:中直股份       公告编号:2023-011
              中航直升机股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”
                      、“上市公司”或“中直股份”)
第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方
式发出会议通知及会议资料,于 2023 年 3 月 14 日以现场会议方式召开。出
席本次会议的董事应到九人,实到九人,董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建
华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以现场表决方式参会。本次会议的
召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
   会议由董事长闫灵喜主持。
   会议议程如下:
   一、审议《2022 年度董事会工作报告》
                      ;
   二、审议《2022 年度独立董事履职报告》;
   三、审议《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
                           ;
   四、审议《2022 年度总经理工作报告》
                      ;
   五、审议《2022 年度财务决算报告》;
   六、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
   七、审议《2022 年年度报告及其摘要》
                      ;
                     -1-
  八、审议《2023 年度财务预算报告》;
  九、审议《2022 年度内部控制评价报告》;
  十、审议《2022 年度内部控制审计报告》;
  十一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
  十二、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风
险持续评估报告》;
  十三、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
  经董事会会议表决,通过了以下决议:
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度董事会工作报
告》。该议案尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度独立董事履职
报告》
  。该议案尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度董事会审计委
员会履职报告》;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度总经理工作报
告》;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度财务决算报
告》。报告期内,公司合并报表实现营业收入 1,947,285.85 万元,同比下降
净利润 38,707.10 万元,同比下降 57.61%。基本每股收益 0.6566 元/股,同
比下降 57.61%。加权平均净资产收益率 4.09%,同比下降 6 个百分点。该议案
尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》
     。利润分配预案为:公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日
                       -2-
登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.97 元
(含税)。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于 2022 年
年度利润分配方案的公告》。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意
见。该议案尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年年度报告及其摘
要》
 。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2022 年年度报告》
《中航直升机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。该议案尚需提交公司股
东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2023 年度财务预算报
告》。该议案尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度内部控制评价
报告》
  。该议案尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度内部控制审计
报告》
  。该议案尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》,同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年
度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
                 。公司独立董事就该议案发表了明确
同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准;
  会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于与中航工业集团财
务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》
                     ,关联董事闫灵喜、曹生利、
徐德朋、许建华回避表决。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见;
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于召开公司 2022 年度
股东大会的议案》,会议议题包括:本次会议通过的第一、二、五、六、七、
八、九、十、十一议案,以及第八届监事会第十八次会议通过的《2022 年度
                    -3-
监事会工作报告》。股东大会召开的具体时间、地点另行通知。
 特此公告。
 备查:中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
                      中航直升机股份有限公司董事会
                -4-

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