证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-016
永和流体智控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开的第
五届董事会第二次临时会议、第五届监事会二次临时会议，审议通过了《关于注
销公司 2019 年股票期权激励计划已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权
的议案》、《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股
票期权的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条
件并注销相关股票期权的议案》，同意公司对 2 名离职对象已获授但尚未行权的
行权的 68.60 万份股票期权进行注销；鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第三个
行权期行权条件未达成，同意公司对 17 名激励对象对应第三个行权期可行权的股
票期权 256.69 万份进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于注
销公司 2019 年股票期权激励计划已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权
的公告》（公告编号：2023-010 号）、《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划
第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-011 号）、《关
于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期
权的公告》（公告编号：2023-012 号）。
本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司业务办理指南第 9 号一股权激励》、《永和流体智控股份有限公司
章程》、《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》、《永
和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的相关规定。本次注销的股票期权不影响公司股本，公司
股本结构未发生变化。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述公司 332.99 万
份股票期权注销事宜已于 2023 年 3 月 13 日办理完毕。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
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