北京市京师律师事务所
关于贵州红星发展股份有限公司
致：贵州红星发展股份有限公司
贵州红星发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2023 年 3 月 15 日 14:30
在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份
有限公司三楼会议室召开。北京市京师律师事务所经公司聘请委派吴
静律师、朱云斌律师(以下简称“本所律师”)出席会议，就本次股东
大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的
表决程序、表决结果等发表如下法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）(以下简称“《股东大会规
则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件
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和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律
意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与
原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法
有效性发表意见如下：
一、本次股东大会的召集
会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》
的议案，并于 2023 年 02 月 28 日在上海证券交易所网站及《上海证
券报》上以公告形式刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》，决定于 2023 年 03 月 15 日召开本次股东大会。
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记等事项。
本次股东大会已于会议召开 15 日前以公告方式通知了各股东。
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会的召开
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州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限
公司三楼会议室举行。
网络投票起止时间为 2023 年 3 月 15 日-2023 年 3 月 15 日，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定
以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
及股东代理人共计 2 人，均为关联股东，根据《贵州红星发展股份有
限公司章程》《贵州红星发展股份有限公司股东大会议事规则》，上
述股东需回避表决本议案，故代表有表决权股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.00%。
会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方
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式参加本次股东大会投票的股东共 48 名,代表公司有表决权股份
律师等出席了本次股东大会。
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公
司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
A 股股票方案论证分析报告》。
会议审议通过并公告。
和新增其它议案情形。
案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投
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票的表决权总数和统计数据。
决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场
公布了表决结果。参加本次股东大会表决的公司股东及股东代理人共
计 50 人，代表股份 2,791,160 股。其中，参加现场投票的股东和股
东代理人共 2 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%，
参加现场投票的股东均回避表决；参加网络投票的股东共 48 人，代
表股份 2,791,160 股，占公司股份总数的 1.4837%。
议议案，经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意
通过。同时，上述议案为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团
有限责任公司和镇宁县红蝶实业有限责任公司回避表决。
《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序
符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
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本法律意见书于 2023 年 3 月 15 日签署，正本四份。
(以下无正文)
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