股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-019
佛山电器照明股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召开了
第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》，并于 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2023 年 3 月 31 日召
开 2023 年第一次临时股东大会。
年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见 2023 年 3 月 16 日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
下简称“广晟集团”）书面提交的《关于增加佛山电器照明股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会临时提案的函》
（以下简称“《提案函》”），为提高决策效
率，尽快推进本次向特定对象发行股票的相关事宜，广晟集团提请将下列议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议：
案
析报告的议案
发行涉及关联交易的议案
于发出要约增持公司股份的议案
与相关主体承诺的议案
象发行 A 股股票相关事宜的议案
根据《公司法》第一百零二条第二款规定“单独或合计持有公司百分之三以
上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董
事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审
议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事
项”。截止本公告日，广晟集团直接和间接持有公司股份 419,803,826 股，占公司
股本比例为 30.82%。公司董事会认为本次增加公司 2023 年第一次临时股东大会
临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、
《公司章程》等相
关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事
会同意将《提案函》里列明的议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司根据上述临时提案的情况，现对 2023 年 3 月 2 发布的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日下午 14:50
（2）网络投票日期和时间：2023 年 3 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 31
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 31 日上午 9：15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该
在 2023 年 3 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票
方可参会。
（1）于股权登记日 2023 年 3 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理
人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
逐项审议关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向
特定对象发行涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团有限公司及其一致
行动人免于发出要约增持公司股份的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施与相关主体承诺的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
上述 1-4 议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，5-16 议案已
经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容请详见 2023 年 3 月 2
日、2022 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十八次会议决
议公告》
《第九届董事会第三十九次会议决议公告》及相关公告。
上述 1-2、5-14 项议案涉及关联交易，其中议案 1，关联股东广晟集团及其
一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投
资发展有限公司，持有公司 10.79%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其
一致行动人庄坚毅先生在股东大会上对该议案需回避表决，不接受其他股东对该
议案的委托投票；议案 2、5-14，关联股东广晟集团及其一致行动人广东省电子
信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司在股东
大会上对该议案需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
上述议案 1-4、15-16 属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人） 所持表决权的过半数通过。上述议案 5-14 属于特别决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 6 需逐
项审议表决。
上述议案 1-14 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托
代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、
法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人
身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（二）其他事项
电 话：
（0757）82966028
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件
一。
五、备查文件
第九届董事会第三十八次会议决议；
第九届董事会第三十九次会议决议。
六、附件
佛 山 电 器 照 明股份 有限公 司
董 事 会
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网 络 投 票的具 体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： 委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编 码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服
务协议》的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案
逐项审议关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
易的议案
关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团
公司股份的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
关于提请公司股东大会授权董事会及其授权
相关事宜的议案
关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的
议案
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。
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