证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-027
万泽实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023年3月15日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年3月15日9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月15
日9:15-15:00。
深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司董事会。
公司董事长黄振光先生。
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计11人，代表股
份207,817,462股，占公司总股份数的41.3512％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有6人，代表股份数
通过网络投票的股东共有5人，代表股份数8,502,809股，占公司总股份
数的1.6919％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份10,209,326股，占公司
总股份数的2.0314％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。
根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结
果如下：
审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》
总表决情况：
同意207,579,762股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8856％；反
对237,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1144％；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,971,626 股 ， 占 出席 会 议 中小 股 东 有效 表 决 权股 份 总 数的
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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