证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-06
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次临时会议通知于 2023 年 3 月 14 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子
邮件的方式发出；本次临时会议于 2023 年 3 月 15 日在公司以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：赵增耀先生以通讯
方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长
汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于暂不向下修正“未来转债”转股价格的议案》
自 2023 年 2 月 23 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 80%，“未来转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本
情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值
的信心，公司董事会决定本次不行使“未来转债”的转股价格向下修正的权利，且
在未来 2 个月内（即 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日），如再次触及可转
债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 5 月 16 日开始
重新起算，若再次触发“未来转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“未来转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见
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公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正“未来
转债”转股价格的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日
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