股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-014
新纶新材料股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议
通知已于 2023 年 3 月 10 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 3
月 15 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议由董事长
廖垚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2023 年度申请
综合授信额度暨预计担保额度的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度申请综合
授信额度暨预计担保额度的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
二、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于预计 2023 年度
日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日
常关联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见，此议案尚需提交公司
三、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司注册
地址及修订公司章程的议案》。
根据公司发展规划及实际情况，拟将注册地址由“深圳市福田区福田路24号海
岸环庆大厦32楼”变更为“深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5
栋5层”，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日登载于《证券时
报》、《 中国证 券报》 、《证 券日报 》、《 上海证 券报 》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会审议通
过后授权具体经办人办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以
工商变更登记为准。
四、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十六日
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