证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－005
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第四十一次临时会议通知于2023年3月9日以电子邮件送达，并于2023
年3月15日15:00召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：孙
文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀
娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工作原因
无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席。本次会
议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董
事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与新疆
鼎源融资租赁股份有限公司开展应收账款保理业务的议案》；
公司全体董事同意公司与新疆鼎源融资租赁股份有限公司开展
应收账款保理业务，预计保理融资金额不超过 995 万元，期限不超过
公司董事会授权公司董事长与新疆鼎源融资租赁股份有限公司
签署本次应收账款保理业务事宜项下所有有关合同、协议等各项文
件。
独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项
请 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn （ 公 告 编 号 ：
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与远海
商业保理(上海)有限公司开展应收账款保理业务的议案》。
公司全体董事同意公司与远海商业保理(上海)有限公司开展应
收账款保理业务，预计保理融资金额不超过 1,800 万元，期限不超过
公司董事会授权公司董事长与远海商业保理(上海)有限公司签
署本次应收账款保理业务事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项
请 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn （ 公 告 编 号 ：
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
