证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-002
浩云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于
员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主
持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名茅
庆江先生、雷洪文先生、李茂沛先生 3 人为公司第五届董事会非独立董事候选
人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）同意茅庆江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）同意雷洪文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）同意李茂沛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）、独立董事对
相关事项的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对非独立董事的候选人进行投票。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名李
华毅先生、李旎女士 2 人为公司第五届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）同意李华毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）同意李旎女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
李华毅先生、李旎女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需
提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名
人均发表了声明。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）、独立董事对
相关事项的独立意见、独立董事候选人声明（公告编号：2023-005；公告编号：
等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对独立董事的候选人进行投票。
三、审议通过了《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公
司拟定第五届董事会独立董事的津贴为税前每年 6.5 万元；未在公司担任具体
职务的非独立董事津贴为税前每年 6.5 万元，在公司担任具体职务的非独立董
事的薪酬依照公司相关年度股东大会审议通过的薪酬方案执行，不再另外领取
董事津贴。
关联董事李茂沛先生、李华毅先生回避表决。
表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年3月31日（星期五）下午15:00在广州市番禺区东环街番
禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室召开2023年第一次临时股东大
会。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-008）
的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
特此公告。
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