证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-030
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
的方式进行表决。
本次会议。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
及调整回购数量、回购价格的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象
离职、预留授予限制性股票的 1 名激励对象离职，已不符合激励对象条件。根据
《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的有关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计 50,706 股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，上
海君澜律师事务所出具了法律意见书。
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数
量、回购价格的公告》、独立意见、监事会的审核意见、上海君澜律师事务所的
法律意见书，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避（许吉锭、许孔斌、许
银斌回避）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案》
《关于修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案》
《关于修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司决定于 2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告
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