证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-008
广东炬申物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
际参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中
硕先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任裴爽先生为公司董
事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关于本次聘任董事会秘书的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任董事会秘书的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
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事项的独立意见》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
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裴爽个人简历
裴爽，男，1994年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科
学历，中级会计师职称。曾先后于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科
顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292），分别担
任证券助理、证券专员、证券主管职务。2023年3月加入公司，已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，裴爽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。裴
爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。裴爽先生符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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