证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-015
宁波精达成形装备股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15
日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、
《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关
于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》，第五届监事会第二次会议审议通
过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
一、本次《公司章程》修订的具体内容如下:
序号 章节名称 原内容 修订后内容
总则 应顺延 党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
股东和股东 主持。董事长不能履行职务或不履行 长主持。董事长不能履行职务或不
大会 职务时，由半数以上董事共同推举的 履行职务时，由副董事长主持，副
一名董事主持。 董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的
一名董事主持。
董事会 董事组成，其中 3 名为独立董事。 名董事组成，其中 4 名为独立董事。
事会议事规则，以确保董事会落实股 董事会议事规则，以确保董事会落
东大会决议，提高工作效率，保证科 实股东大会决议，提高工作效率，
学决策。 保证科学决策。
董事会下设审计委员会、薪酬与 董事会下设审计委员会、薪酬
考核委员会、提名委员会与战略委员 与考核委员会、提名委员会与战略
会，依照董事会制定并由股东大会通 委员会，依照董事会制定并由股东
过的各专门委员会议事规则运作。其 大会通过的各专门委员会议事规则
中，审计委员会的召集人应当为会计 运作。专门委员会对董事会负责，
专业人士。审计委员会、薪酬与考核 依照本章程和董事会授权履行职
委员会、提名委员会成员由不少于三 责，提案应当提交董事会审议决定。
名董事组成，其中独立董事应当占半 各委员会成员由不少于三名董事组
数以上并担任召集人。 成，其中审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会中独立董事应
当占半数以上并担任召集人，审计
委员会的召集人应当为会计专业人
士。
董事会各专门委员会议事规则
和工作程序由董事会制定。各专门
委员会应当制定年度工作计划并定
期召开会议。
（一）战略委员会的主要职责：
（1）研究制订公司经营目标和
长期发展战略；
（2）监督、检查公司年度经营
计划、投资方案、战略发展规划的
执行情况；
（3）对规定须经董事会批准的
重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重
大事项进行研究并提出建议；
（5）董事会授权的其他事项。
（二）审计委员会的主要职责：
（1）检查公司会计政策、财务
状况和财务报告程序；
（2）检查公司风险及合规状
况；
（3）监督公司年度审计工作，
提出外部审计机构的聘请与更换建
议，并就审计后的财务报告信息的
真实性、完整性、及时性和准确性
出具判断性报告，提交董事会审议；
（4）审查公司内控制度，对重
大关联交易进行审计，提交董事会
审议；
（5）定期审查和评价全面风险
管理的充分性和有效性；
（6）审核内部审计章程等重要
政策和工作报告；
（7）审批中长期审计规划和年
度审计计划，指导、考核和评价内
部审计工作；
（8）董事会授权的其他事项。
（三）薪酬与考核委员会的主
要职责：
（1）研究董事和高级管理人员
的考核标准，视公司实际情况进行
考核并提出建议；
（2）审议公司薪酬管理制度和
政策，拟定董事、高级管理人员的
薪酬方案，向董事会提出薪酬方案
建议，并监督方案实施；
（3）董事会授权的其他事项。
（四）提名委员会的主要职责：
（1）根据公司经营活动情况、
资产规模和股权结构对董事会的规
模和构成向董事会提出建议；
（2）拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序；
（3）搜寻合格的董事和高级管
理人员的人选；
（4）对董事候选人和高级管理
人员人选进行初步审查并提出建
议；
（5）董事会授权的其他事项。
事长 1 人，由董事会以全体董事的过 长 1 人、副董事长 1 人，由董事会
半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
履行职务或者不履行职务的，由半数 履行职务或不履行职务时，由副董
以上董事共同推举的一名董事主持。 事长主持，副董事长不能履行职务
或者不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的一名董事主持。
监事会 会。监事会由 3 名监事组成，监事会 会。监事会由 3 名监事组成，其中
设主席 1 人，由全体监事过半数选举 包括 2 名股东提名监事，由股东大
产生。监事会主席召集和主持监事会 会选举产生。1 名职工代表监事，
会议；监事会主席不能履行职务或者 由公司职工通过职工代表大会、职
不履行职务的，由半数以上监事共同 工大会或者其他形式民主选举产
推举一名监事召集和主持监事会会 生。监事会设主席 1 人，由全体监
议。 事过半数选举产生。监事会主席召
监事会应当包括股东代表和适 集和主持监事会会议；监事会主席
当比例的公司职工代表，其中职工代 不能履行职务或者不履行职务的，
表的比例不低于 1/3。监事会中的职 由半数以上监事共同推举一名监事
工代表由公司职工通过职工代表大 召集和主持监事会会议。
会、职工大会或者其他形式民主选举 监事会应当包括股东代表和适
产生。 当比例的公司职工代表，其中职工
代表的比例不低于 1/3。
财务会计制 者不再续聘会计师事务所时，提 60 者不再续聘会计师事务所时，提前
度、利润分配 天事先通知会计师事务所，公司股东 30 天事先通知会计师事务所，公司
和审计 大会就解聘会计师事务所进行表决 股东大会就解聘会计师事务所进行
时，允许会计师事务所陈述意见。 表决时，允许会计师事务所陈述意
见。
以上修改涉及部分条款的增加，公司章程中原各条款序号依此相应调整，条
款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，因修订《公司
章程》
，相关《公司章程》本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具
体事宜。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的
结果为准。
二、相关制度的修订
结合《公司章程》部分条款的修改，公司对相关制度进行了系统性梳理，公
司本次修订制度如下：
序号 制度名称 审议机构 备注
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
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