证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-010
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）。
? 担保金额：公司本次为鸣志国贸提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保；截
至本公告出具之日，公司已实际为鸣志国贸提供的担保（不含本次担保）总额
折合人民币约 11,940.00 万元。
? 本次担保不存在反担保。
? 截至 2023 年 3 月 15 日，公司及控股子公司无逾期担保事项。
一、 担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为保证鸣志国贸与松下电器机电（中国）有限公司（以下简称“松下中国”）
的电子元器件业务的开展，保证自 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日之间，
鸣志国贸与松下中国就电子元器件业务所签订的全部协议（或合同）的履行，鉴
于鸣志国贸为公司的全资子公司，公司拟就前述事项相关的付款业务（包括但不
限于本金、违约责任、赔偿责任等），为鸣志国贸以连带责任的方式提供保证，
担保金额不超过人民币 5,000 万元，担保期限自董事会审议通过之日起至前述事
项交易项下最后一笔付款业务履行期限届满之日起半年，无反担保。
（二）本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序
公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，全票审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》 ，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额度
被担保方 截至目前担
担保方持 本次新增担 占上市公 担保预 是否 是否
担保 被担 最近一期 保余额
股比例 保额度（万 司最近一 计有效 关联 有反
方 保方 资产负债 （万元人民
（%） 元人民币） 期净资产 期 担保 担保
率（%） 币）
比例(%)
一、对控股子公司的担保预计
鸣志 鸣志
电器 国贸
注：（1）截至本公告披露日，公司实际为控股子公司鸣志国贸提供的担保（不含
本次担保）余额为人民币 5,000 万元及 1000 万美元（按照中国人民银行于 2023
年 3 月 1 日公布的人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 6.9400 元计算，担
保余额约合人民币合计 11,940.00 万元）；
二、 被担保人基本情况
被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司
成立时间： 1998 年 4 月 3 日
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室
法定代表人：常建鸣
注册资本： 2,000 万元人民币
经营范围： 从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属工（器）
具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪
器及设备、零件、附件的销售，从事货物和技术的进出口业务，转
口贸易、区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展
示及贸易咨询服务，电子商务，自有房屋租赁。
与公司的关系： 鸣志国贸为公司的全资子公司，公司持有鸣志国贸 100%股权。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：
无。截至本公告日，鸣志国贸不存在失信被执行的情况。
最近一年又一期的财务数据：被担保人主要财务指标：（如下）
单位：人民币 万元
科目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 25,982 30,016
负债总额 10,223 12,283
净资产 15,759 17,733
科目 2021 年度（经审计） 2022 年 1 至 9 月（未经审计）
营业收入 39,838 28,673
净利润 2,450 2,021
三、 担保协议主要内容
上述担保额度为最高担保限额，公司将在董事会审议通过后，在核定担保额
度内，根据担保实际情况，具体实施和签署有关担保协议，拟签署的担保协议主
要内容如下：
为保证鸣志国贸与松下中国就电子元器件产品购销（“交易”）往来的顺利
实施，以及在上述交易项下应收账款的顺利回收，公司愿意为鸣志国贸提供无条
件和不可撤销的最高额连带保证担保。协议有效期自三方授权代表签章后于 2023
年 04 月 01 日生效，至 2024 年 3 月 31 日。
保证人： 上海鸣志电器股份有限公司
债权人： 松下电器机电（中国）有限公司
债务人： 鸣志国际贸易（上海）有限公司
担保金额： 不超过人民币 5,000 万元；
担保期限： 自董事会审议通过之日起至前述事项交易项下最后一笔债务履
行期限届满之日起半年；
担保类型： 连带责任保证担保；
担保范围： 主合同项下全部应付款本金以及因债务人交易中应付而未付货
款而产生的利息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权的
费用（包括但不限于案件受理费、律师费、执行费、差旅费）。
四、 董事会意见
公司于 2023 年 03 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为鸣志国贸经营状况稳定，资信情况良
好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保事项，符合公司整体利益，不
存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影
响。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及子公司实际对外担保（不含本次担保）总额为
人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 6.9400 元计算，约合人民币 9,716 万
元），约占公司最近一期经审计净资产的 5.6004%。
上述担保全部系公司为全资子公司提供的担保；除此以外，公司及控股子公
司不存在其他对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
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