证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-017
冀中能源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过，公司决定于2023年3月20日（星期一）在公司金牛大酒
店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年
第二次临时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 20 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3
月 20 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2023 年 3 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第七届董事
会第三十次会议通过并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
累积投票提案
应选人数
（1）人
关于选举高文赞先生为公司第七届董事会非独
立董事的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2023年3月3日刊登在《证券时报》
、《中
国证券报》
、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）特别强调事项
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
三、会议登记方法
手续。
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
源股份有限公司法务证券部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、其他事项
联系人：王立鑫 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
通费自理。
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○二三年三月十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
中投票”。
本次会议的议案为累积投票议案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午15：00期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
该列打勾的栏
序号 议案名称 选举票数
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举高文赞先生为公司第七
届董事会非独立董事的议案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表
决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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