国创高新: 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券之星 2023-03-16 00:00:00
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证券代码:002377     证券简称:国创高新        公告编号:2023-3 号
          湖北国创高新材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
七次会议于2023年3月15日在公司会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长王
昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月9日通过电子邮件、
专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事11人(其中独立董事4
人),实际参加表决董事11人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供
担保的议案》。
  具体内容详见2023年3月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-4号)。
  三、备查文件
  公司第六届董事会第二十七次会议决议。
  特此公告。
                        湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                 二〇二三年三月十六日

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