股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-04
云南白药集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
十届董事会 2023 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 13
日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以书面、邮
件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官提名，并经董事会提名委
员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查，第十届董事会同意聘任赵
英明先生担任公司首席商务官、高级副总裁（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
（公告编号：2023-05）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
附件：
赵英明，男，1972 年 11 月出生，博士学历，中共党员。曾服务过王
府井百货集团、茂业集团、京东集团等大型企业。历任王府井百货集团总
裁助理、茂业商业总经理、京东集团副总裁、京东零售时尚居家事业群总
裁等职务。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
截止本披露日，赵英明先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和
公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
