股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-022
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 3 月 11 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第四次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
会议应到董事 7 人，实到 7 人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。（本
公司《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》的具体内容已于同
日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）
本公司董事会同意将回购价格上限由不超过人民币 17.00 元/股调整为不超过人民
币 21.00 元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购方案决议前 30
个交易日公司股票交易均价的 150%）。将回购资金总额由不低于人民币 0.9945 亿元且
不超过人民币 1.9890 亿元调整为不低于人民币 1.2285 亿元且不超过人民币 2.4570 亿
元。
独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告
同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第四次临时会
议决议；
（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
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