证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-027
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、
“母公司”、“通达股份”）
于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，相关事项尚需经公司股东大会审议通过，
现将有关事项说明如下：
一、注册资本变更情况
次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件部分成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对不
符合 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售期解锁条件的部分
限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由
为人民币 526,729,670 元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更等情况，以及根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公
司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：
序号 修订前的内容 修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 52,861.9670 万元。 币 52,672.9670 万元。
第一百一十二条 董事长行使 第一百一十二条 董事长行使
下列职权： 下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主 （一）主持股东大会和召集、主
持董事会会议； 持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的 （二）组织执行董事会的职责，
执行； 督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）签署公司股票、公司债券
及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；
（五）行使法定代表人的职权，
签署应由公司法定代表人签署的文
件，并可授权委托他人或第三方公司
代表公司对外投标、签订合同以及相
关的商务谈判；
（六）在发生特大自然灾害等不
可抗力的紧急情况下，对公司事务行
使符合法律规定和公司利益的特别
处置权，并在事后向公司董事会及股
东大会报告；
（七）公司除需经股东大会或董
事会审议通过以外的其他交易事项，
由董事会授权董事长审议；
公司与其关联人达成的关联交
易总额在董事会审议标准以下的，由
董事长决定。但董事长本人或其近亲
属为关联交易对方的，应由董事会审
议通过；
（八）董事会授予的其他职权。
第一百五十五条 公司的利润 第一百五十五条 公司的利润
分配政策和决策监督程序如下：…… 分配政策和决策监督程序如下：……
（三）利润分配的条件和比例 （三）利润分配的条件和比例
司该年度实现盈利，且该年度实现的 司该年度实现盈利，且该年度实现的
可分配利润（即公司弥补亏损、提取 可分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后的税后利润）为正值。审计 公积金后的税后利润）为正值、现金
机构对公司该年度财务报告出具标 流充裕，实施现金分红不会影响公司
准无保留意见的审计报告。在上述条 后续持续经营。审计机构对公司该年
件同时满足时，公司应采取现金方式 度财务报告出具标准无保留意见的
进行利润分配，公司单一年度以现金 审计报告。在上述条件同时满足时，
方式分配的利润不少于当年实现的 公司应采取现金方式进行利润分配，
可分配利润的 20%。在不影响公司 公司单一年度以现金方式分配的利
正常经营前提下，最近三年以现金方 润不少于当年实现的可分配利润的
实现的年均可分配利润的 30%。 下，最近三年以现金方式累计分配的
存在下述情况之一时，公司当年 利润不少于最近三年实现的年均可
可以不进行现金分红或现金分红比 分配利润的 30%。
例可以低于当年实现的可分配利润 存在下述情况之一时，公司当年
的 20%： 可以不进行现金分红或现金分红比
（1）当年实现的每股可供分配 例可以低于当年实现的可分配利润
利润低于 0.1 元； 的 20%：
（2）公司未来 12 个月内存在重 （1）当年实现的每股可供分配
大投资计划或重大现金支出等事项 利润低于 0.1 元；
发生（募集资金项目除外）。重大投 （2）公司未来 12 个月内存在重
资计划或重大现金支出是指公司未 大投资计划或重大现金支出等事项
来十二个月内对外投资、收购资产或 发生（募集资金项目除外）。重大投
购买设备累计支出超过公司最近一 资计划或重大现金支出是指公司未
期经审计净资产的 20%或总资产的 来十二个月内对外投资、收购资产或
……同时可以通过征集股东投票 期经审计净资产的 20%或超过 8000
权的方式方便中小股东参与表决。 万元人民币（募集资金项目除外）；
……同时可以通过征集股东投票
权的方式方便中小股东参与表决。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。相关变更以洛阳市市场监督管理局最终核准登
记情况为准。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
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