证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-030
双良节能系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限
公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.7990
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生在
外出差无法现场参会，为提高会议效率，经董事一致推举，由董事刘正宇先生主
持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
通讯方式参加会议；副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、董事孙玉麟先
生、独立董事樊高定先生及独立董事张伟华先生因公务原因未能出席；
务原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,254,700 99.9975 8,200 0.0008 15,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,254,000 99.9974 23,900 0.0026 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,254,000 99.9974 8,900 0.0009 15,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,900,137 99.9740 23,900 0.0260 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
资子公司担保 88,83 0
额度的议案 7
对外借款额度 88,13 0
的议案 7
特定对象发行 88,13 0
可转换公司债 7
券的论证分析
报告的议案
年度日常关联 0,137 0
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（1）议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
（2）议案 4 涉及关联交易，关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管
理中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双
大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
律师：骆沙舟律师 纪宇轩律师
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
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