证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2023-019
债券代码：155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航控 02、22
产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产
融 01、23 产融 04
中航工业产融控股股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2023 年 3 月 2 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以
下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 13 日
上午 11 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室以现
场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：
一、2022 年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、2022 年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、2022 年度利润分配方案
监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，
同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、关于聘任 2023 年度公司会计师事务所的议案
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、2022 年度内部控制评价报告
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、2022 年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、2022 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、听取 2022 年度财务决算报告
九、听取 2023 年度财务预算报告
特此公告。
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