中航重机: 中航重机第七届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600765   证券简称:中航重机     公告编号:2022-042
            中航重机股份有限公司
        第七届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于
  会议审议通过了如下决议:
  一、审议通过了《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》
  经审议,监事会发表如下审核意见:(1)2022年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;(2)2022年年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各
个方面真实、公允、客观地反映出公司2022年年度经营管理和财务状况等事项:(3)
在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。监事会一致同意《中航重机2022年年度报告及摘要》的内容。
  该议案需要提交股东大会审议批准。
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果:通过。
  二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
  该议案需要提交股东大会审议批准。
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果:通过。
  三、审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
  该议案需要提交股东大会审议批准。
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果:通过。
  四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
  经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展,结合公司的现金状况,公司
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司拟向全体股东
每10股派发现金红利1.65元(含税),以截至2023年1月31日公司的总股数
股东分配的利润354,739,623.73元将用于以后年度的利润分配。除前述现金分红
外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因
新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化
的,公司将维持分配总额固定不变,相应调整每股分配比例。
  该议案需要提交股东大会审议批准。
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果:通过。
  五、审议通过了《关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度
审计费用的议案》
  根据审计工作量,经与大华会计师事务所(特殊普通合伙)反复沟通协
商,拟定2022年度财务报告及内部控制审计费用为180万元(其中:年报审计
  该议案需要提交股东大会审议批准。
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果:通过。
  六、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  经审议,监事会认为,公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,公司对
募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务,不存在
募集资金管理违规情形。
  审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中航重机股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构招商证券股份有限公司和中航证
券有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》。
 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果:通过。
  七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
 该议案需要提交股东大会审议批准。
 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果:通过。
  八、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关
联交易预计情况的议案》
 该议案需要提交股东大会审议批准。
 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果:通过。
  九、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险
持续评估报告》
 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果:通过。
  十、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果:通过。
  十一、审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》
 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果:通过。
  十二、审议通过了《关于购买“董责险”的议案》
  为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监
事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据
《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管
理人员购买责任险。
  公司监事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体监事回避表决,
直接提交股东大会审议。
                        中航重机股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中航重机盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-