证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-006
中航重机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例；
A 股每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总
额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分
配比例；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。
● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司 2022 年利润分
配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、
充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足
公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司
年末可供分配利润为 597,627,723.58 元。
经董事会决议，本次利润分配预案如下：
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计分配利润 242,888,099.85
元，剩余可供股东分配的利润将用于以后年度的利润分配。本年度公司现金分红
占本年度归属于公司股东净利润的比例为 20.21%。
因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份
回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持
每股转增比例不变，相应调整转增总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
拟进行的现金分红数额为 242,888,099.85 元，占 2022 年度归属于上市公司股东
的净利润的比率为 20.21%，低于 30%。主要原因说明如下：
（一）公司所处行业及特点
报告期内，公司主要从事锻造、液压环控等业务，属于制造业中的铁路、船
舶、航空航天和其他运输设备制造业。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
中航重机在报告期内的核心竞争力与前一报告期比较，持续稳步提升。同时,
公司是典型的资本密集型和技术密集型企业，处于产业链的前端和中端，生产资
金投入大，周转较慢，大部分资金集中在下半年回收，造成经营资金压力较大。
（三）公司盈利水平及资金需求
归属于公司股东的净利润为 1,201,768,494.38 元，比上年同期增加 34.93%。
近年来，随着配套行业的快速发展及产品升级换代步伐的不断加快，对公司
产品在性能、技术、质量等方面都提出了更高的要求。为应对市场变化及竞争需
要，公司在新品研发、材料研究、管理创新和技术改造等方面，需要持续加大资
金投入。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司 2022 年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司
当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润
是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司计划将 2022 年度留存的部分未分配利润一方面用于补充业务发展需要
的部分资本性投入，另一方面用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一
步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发
展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发，积极履行公司的利润分配
政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 13 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，
同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现
阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，
符合股东的整体利益和长远利益，我们同意公司《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》
，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议
程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东
利益的情形。
四、相关风险提示
利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
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